Binance steht vor einer Prüfung möglicher Iran-Transaktionen

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wird wegen ihrer möglichen Geschäfte mit dem Iran zunehmend von US-Gesetzgebern unter die Lupe genommen. In einem Brief an das Unternehmen hat Senator Richard Blumenthal aus Connecticut Aufzeichnungen über die Transaktionen der Börse mit zwei Unternehmen in Hongkong angefordert, die von Binances eigenen Ermittlern als Ursprung der Überweisungen in den Iran identifiziert wurden.

Der Brief von Senator Blumenthal, einem Mitglied des Justizausschusses des Senats, unterstreicht die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Verwendung digitaler Vermögenswerte für illegale Finanzaktivitäten, insbesondere solche, an denen sanktionierte Länder wie der Iran beteiligt sind. Binance behauptet seit langem, dass es über strenge Compliance-Maßnahmen verfügt, um solche Transaktionen zu verhindern, aber die Untersuchung des Senators deutet darauf hin, dass möglicherweise mehr Transparenz erforderlich ist.

In dem Brief des Senators wird Binance aufgefordert, eine Reihe von Informationen bereitzustellen, darunter Einzelheiten zu den in Hongkong ansässigen Unternehmen, der Art und dem Umfang der Transaktionen sowie den Bemühungen der Börse, das Problem zu untersuchen und anzugehen. Die Untersuchung zielt auch darauf ab, die allgemeinen Compliance-Protokolle von Binance zu verstehen und zu verstehen, wie sie durchgesetzt werden, um sicherzustellen, dass die Plattform nicht zur Umgehung von Sanktionen oder zur Erleichterung illegaler Aktivitäten genutzt wird.