Neue Einheit zielt auf kriminelle Geldwäsche in Höhe von 1 Milliarde Pfund ab
Die britische Regierung richtet eine Spezialeinheit zur Bekämpfung der Geldwäsche in Geschäften in Haupteinkaufsstraßen, darunter E-Zigarettenläden, Friseursalons und Minimärkten, ein, die im Verdacht stehen, kriminelle Aktivitäten begangen zu haben.
Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat eine ehrgeizige neue Initiative angekündigt, um das zu bekämpfen, was die Behörden als weitverbreitete Geldwäsche durch scheinbar gewöhnliche Geschäfte in Einkaufsstraßen bezeichnen. Offiziellen Schätzungen zufolge fließen jährlich etwa 1 Milliarde Pfund über Einzelhandelsgeschäfte, die im Verdacht stehen, die Erträge aus schweren kriminellen Geschäften zu verbergen. Es wird angenommen, dass diese Einrichtungen, zu denen E-Zigarettenläden, Friseurläden, Convenience-Stores und Süßwarenhändler gehören, als finanzielle Front für Netzwerke der organisierten Kriminalität dienen, die sich mit Drogenhandel, Steuerhinterziehung und der Verbreitung gefälschter Waren befassen.
Die neu eingerichtete Spezialeinheit der National Crime Agency wird als Koordinierungsstelle für ein umfassendes Vorgehen gegen mutmaßliche Geldwäscheoperationen in mehreren Polizeibezirken dienen. Mit einem Budget von 20 Millionen Pfund wird diese spezialisierte Abteilung komplexe Ermittlungen orchestrieren und gezielte Durchsetzungsmaßnahmen gegen Unternehmen durchführen, die als offensichtliche Kanäle für Geldwäsche fungieren. Die ehrgeizige Ausweitung spiegelt die wachsende Besorgnis der Strafverfolgungsbehörden wider, dass das Ausmaß des kriminellen Geldflusses über Einzelhandelskanäle ein beispielloses Ausmaß erreicht hat, was den Bedarf an dedizierten Ressourcen und einer nachhaltigen Ermittlungsfokussierung erfordert.
Die gemeinsame Durchsetzungsmaßnahme wird Ressourcen der National Crime Agency mit regionalen Polizeikräften aus dem Großraum Manchester, den West Midlands, Kent und Essex vereinen. Gemeinsam werden diese Behörden 75 zusätzliche Strafverfolgungsbeamte rekrutieren und einsetzen, die speziell für die Identifizierung und Zerschlagung von Geldwäschenetzwerken im Einzelhandel ausgebildet sind. Diese erhebliche Personalaufstockung zeigt das Engagement der Regierung, das anzugehen, was hochrangige Beamte als ernsthafte Bedrohung für die Integrität des britischen Finanzsystems und den legitimen Geschäftsbetrieb bezeichnet haben.
Quelle: The Guardian
