Binance enfrenta escrutinio sobre posibles transacciones con Irán
El senador Blumenthal abre una investigación sobre los tratos de Binance con entidades de Hong Kong sobre transacciones sospechosas de Irán, lo que genera preocupaciones sobre el cumplimiento.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, se enfrenta a un mayor escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses por sus posibles acuerdos con Irán. En una carta a la empresa, el senador Richard Blumenthal de Connecticut solicitó registros relacionados con las transacciones del intercambio con dos entidades de Hong Kong identificadas por los propios investigadores de Binance como el origen de las transferencias a Irán.
La carta del senador Blumenthal, miembro del Comité Judicial del Senado, destaca las preocupaciones actuales en torno al uso de activos digitales para actividades financieras ilícitas, en particular aquellas que involucran a países sancionados como Irán. Binance ha sostenido durante mucho tiempo que cuenta con sólidas medidas de cumplimiento para evitar este tipo de transacciones, pero la investigación del senador sugiere que puede ser necesaria más transparencia.
La carta del senador solicita que Binance proporcione una variedad de información, incluidos detalles sobre las entidades con sede en Hong Kong, la naturaleza y el volumen de las transacciones, y los esfuerzos del intercambio para investigar y abordar el problema. La investigación también busca comprender los protocolos de cumplimiento generales de Binance y cómo se aplican para garantizar que la plataforma no se utilice para eludir sanciones o facilitar actividades ilegales.
{{IMAGE_PLACEHOLDER}}Fuente: The New York Times
