La Casa de la Moneda de EE.UU. compra inadvertidamente oro de cartel
La investigación revela que la Casa de la Moneda de Estados Unidos, sin saberlo, compró oro a los cárteles de la droga colombianos y lo revendió como lingotes estadounidenses, lo que plantea serias dudas sobre la supervisión de la cadena de suministro.
Una alarmante investigación ha descubierto una preocupante realidad sobre Estados Unidos. Prácticas de obtención de oro de Mint: la agencia federal ha estado comprando metales preciosos que se originaron en las operaciones mineras del cartel de la droga colombiano y luego los revendió como productos de oro estadounidenses legítimos. Esta revelación expone lagunas significativas en los procedimientos de verificación de la cadena de suministro del gobierno y plantea preguntas urgentes sobre cómo los materiales de contrabando ingresan a la institución de metales preciosos más confiable del país.
El descubrimiento surgió a través de un seguimiento detallado de las redes ilícitas de tráfico de oro que canalizan minerales conflictivos desde América del Sur hacia los mercados estadounidenses. Los investigadores rastrearon los envíos de oro hasta minas controladas por las principales organizaciones narcóticas colombianas, que utilizan la extracción de minerales como una lucrativa fuente de ingresos junto con sus operaciones de drogas. Una vez que estos materiales llegan a Estados Unidos a través de oscuros canales internacionales, se vuelven prácticamente indistinguibles del oro de origen legítimo, lo que les permite ingresar a los principales sistemas comerciales y de adquisiciones gubernamentales con alarmante facilidad.
El gobierno colombiano ha luchado durante mucho tiempo para controlar las actividades mineras ilegales, particularmente en regiones remotas donde los cárteles de la droga mantienen el control territorial. Estas organizaciones han utilizado operaciones mineras de oro como armas como parte de sus empresas criminales diversificadas, generando miles de millones en ingresos y al mismo tiempo financiando la violencia y desestabilizando comunidades enteras. La transición del tráfico de drogas al tráfico de metales preciosos representa una evolución comercial estratégica para estos grupos criminales, ya que el oro ofrece mejor liquidez, transporte más fácil y menos barreras regulatorias que la cocaína.
Las compras involuntarias de la Casa de la Moneda de EE. UU. demuestran cuán sofisticadas se han vuelto las redes de contrabando para lavar productos ilícitos. Los grupos del crimen organizado emplean múltiples intermediarios, documentación fraudulenta y cadenas de suministro complejas para ocultar los verdaderos orígenes del oro controlado por los cárteles. Cuando los materiales llegan a las refinerías y agencias gubernamentales estadounidenses, su procedencia criminal ha quedado enterrada bajo capas de documentación falsificada, empresas fantasma y documentación de exportación aparentemente legítima. Esto permite que el contrabando eluda las inspecciones aduaneras y los controles regulatorios diseñados para evitar tales transacciones.
Los funcionarios de la Casa de la Moneda de EE. UU. expresaron su preocupación al enterarse de los hallazgos de la investigación, reconociendo que sus procedimientos de diligencia debida eran insuficientes para detectar fuentes de oro contaminadas. La agencia compra anualmente cantidades importantes de oro para acuñar monedas, lingotes y otros productos vendidos a inversores y coleccionistas. Sin mecanismos de verificación sólidos para rastrear el oro a través de las cadenas de suministro internacionales, la Casa de la Moneda se vuelve vulnerable a la compra de materiales independientemente de su origen. Esta vulnerabilidad se extiende más allá de la propia Casa de la Moneda y afecta potencialmente a numerosas agencias gubernamentales y empresas privadas que también adquieren metales preciosos sin una verificación exhaustiva de la fuente.
Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de la vergüenza para las agencias federales. Cuando el oro controlado por los cárteles entra en el comercio legítimo con el sello oficial de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, en la práctica blanquea ganancias criminales y al mismo tiempo degrada la integridad de los mercados estadounidenses de metales preciosos. Los inversores que compran lo que creen que es oro estadounidense de origen ético pueden, sin saberlo, estar apoyando a organizaciones internacionales de narcotráfico. Esto socava la confianza del consumidor en los estándares de certificación de metales preciosos y plantea interrogantes sobre qué otras instituciones gubernamentales podrían estar facilitando inadvertidamente el lavado de dinero del narcotráfico.
Las preocupaciones ambientales y humanitarias agravan las preocupantes implicaciones de la minería controlada por los cárteles. La extracción ilegal de oro en territorio colombiano causa graves daños ambientales a través de la contaminación química, la deforestación y la destrucción de los ecosistemas. Las comunidades indígenas que viven cerca de estas áreas mineras enfrentan desplazamientos, contaminación del agua y violencia a medida que los cárteles imponen el control territorial. Al comprar oro de los carteles, incluso sin saberlo, el gobierno de Estados Unidos se vuelve cómplice de estos desastres ambientales y violaciones de derechos humanos que ocurren a miles de kilómetros de distancia, en las selvas tropicales de América del Sur.
El rastreo de los envíos de oro específicos que llegaron a la Casa de la Moneda de EE. UU. requirió una investigación exhaustiva que involucró a múltiples agencias, incluidas la DEA y funcionarios del Departamento del Tesoro. Los investigadores siguieron los manifiestos de envío, entrevistaron fuentes en las regiones mineras colombianas y analizaron firmas metalúrgicas para establecer conexiones definitivas entre las operaciones mineras de los cárteles identificadas y los materiales que eventualmente ingresaron a los canales de adquisición de la Casa de la Moneda. La minuciosidad de la investigación reveló que este no fue un incidente aislado sino que representó una vulnerabilidad sistémica en la forma en que Estados Unidos actúa. La adquisición gubernamental de oro opera a nivel mundial.
Los expertos de la industria han advertido durante mucho tiempo que sin requisitos obligatorios de presentación de informes sobre minerales conflictivos y un seguimiento de la cadena de suministro basado en blockchain, los mercados de metales preciosos seguirán siendo vulnerables a los esquemas de lavado. Si bien el sector de servicios financieros ha implementado requisitos de conocimiento del cliente y protocolos contra el lavado de dinero, la industria de los metales preciosos opera con muchas menos restricciones. Esta brecha regulatoria permite a los delincuentes explotar los mercados de productos básicos que históricamente han disfrutado de menos escrutinio que los sectores bancario y financiero. Los defensores de la reforma argumentan que la implementación de estándares de verificación más estrictos protegería tanto a los mineros legítimos, como a los inversores y a las agencias gubernamentales.
La revelación ha provocado llamados del Congreso y de organizaciones de vigilancia para una reforma integral de las prácticas federales de adquisición de metales preciosos. Las soluciones propuestas incluyen el seguimiento obligatorio del oro mediante blockchain desde las minas hasta la venta final, el establecimiento de estándares certificados de abastecimiento ético y mayores sanciones para las empresas e intermediarios sorprendidos facilitando el tráfico de materiales de contrabando. Algunas propuestas sugieren crear un registro internacional de operaciones mineras controladas por cárteles que se compartiría entre las agencias de aplicación de la ley y las oficinas de adquisiciones gubernamentales para evitar compras de fuentes ilícitas conocidas.
El gobierno de Colombia ha reconocido el desafío de controlar la minería ilegal en territorios donde los cárteles mantienen estructuras de gobernanza efectivas. Las operaciones militares y policiales contra la minería ilegal han tenido un éxito limitado, en parte porque los cárteles reubican rápidamente sus operaciones y establecen nuevos sitios de extracción. Además, los incentivos económicos para que las poblaciones locales participen en la minería ilegal (donde los salarios diarios superan con creces las oportunidades de empleo legítimas) hacen que la prevención sea extraordinariamente difícil. La cooperación internacional y la asistencia para el desarrollo destinadas a proporcionar medios de vida alternativos a las comunidades dependientes de la minería han resultado prometedoras, pero requieren un compromiso y recursos sostenidos.
El incidente de la Casa de la Moneda de EE. UU. ilustra desafíos más amplios que enfrentan las agencias gubernamentales en una era de complejas cadenas de suministro globales y sofisticadas redes criminales. Incluso instituciones con recursos tan buenos y establecidas como la Casa de la Moneda de Estados Unidos carecen de una visibilidad completa de sus cadenas de suministro. Ampliar los requisitos de verificación en todas las adquisiciones gubernamentales podría aumentar los costos y la complejidad, pero no implementar tales medidas deja a las agencias vulnerables a financiar inadvertidamente empresas criminales. Esta tensión entre seguridad, eficiencia y costo representa uno de los desafíos que definirán la política federal de adquisiciones en los próximos años.
En el futuro, el incidente demuestra la necesidad de establecer estándares internacionales de seguimiento del oro que se apliquen a través de fronteras y sectores del mercado. Los países con importantes industrias de refinación de oro, incluido Estados Unidos, podrían implementar requisitos para que solo se permita la entrada a los canales comerciales de oro refinado que cumpla con los estándares de fuentes verificadas. Tales enfoques requerirían la cooperación de las principales naciones productoras de oro, refinerías multinacionales y organismos reguladores internacionales, pero podrían reducir sustancialmente el mercado de oro lavado de los carteles. Hasta que la verificación integral de la cadena de suministro se convierta en un estándar de la industria, las instituciones y los inversores estadounidenses seguirán siendo vulnerables a apoyar involuntariamente a las organizaciones narcotraficantes a través de sus transacciones con metales preciosos.
Fuente: The New York Times
