Binance Crypto Exchange accusato di finanziare gruppi sostenuti dall'Iran
Secondo quanto riferito, i dipendenti di Binance hanno scoperto prove che negli ultimi anni l'exchange di criptovalute potrebbe aver facilitato trasferimenti di oltre 1,7 miliardi di dollari a organizzazioni sostenute dall'Iran.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è finito sotto esame dopo che sono emerse notizie secondo cui la società potrebbe aver facilitato miliardi di dollari in trasferimenti a gruppi sostenuti dall'Iran. Secondo indagini interne, almeno due conti sulla piattaforma Binance avrebbero visto 1,7 miliardi di dollari trasferiti a organizzazioni che includevano militanti Houthi dello Yemen nel corso del 2024 e del 2025.
La scoperta è stata fatta da un team di investigatori interni di Binance, che secondo quanto riferito ha scoperto che oltre 1.500 conti con sede in Iran avevano avuto accesso alla piattaforma crittografica. Questa rivelazione arriva poco dopo che Donald Trump ha graziato Changpeng Zhao, fondatore di Binance, lo scorso autunno.
Le accuse, riportate per la prima volta dal New York Times e successivamente confermate dal Wall Street Journal, sollevano notevoli preoccupazioni sulla conformità di Binance alle sanzioni internazionali e alle normative antiriciclaggio. Se dimostrati veri, questi risultati potrebbero avere gravi conseguenze legali e reputazionali per l'exchange di criptovalute.
Binance non ha ancora rilasciato una risposta formale ai rapporti, ma la storia dell'azienda è stata segnata da controlli normativi e accuse di misure di sicurezza lassiste. Quest'ultima controversia sottolinea ulteriormente la necessità di una maggiore supervisione e trasparenza nel settore delle criptovalute in rapida evoluzione.
Le notizie sul potenziale coinvolgimento di Binance nella facilitazione dei fondi ai gruppi sostenuti dall'Iran arrivano in un momento di crescenti tensioni in Medio Oriente. Il movimento Houthi, impegnato in un lungo conflitto con la coalizione guidata dall'Arabia Saudita nello Yemen, è stato designato come organizzazione terroristica da diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti.
Mentre le indagini sulle attività di Binance continuano, l'industria e gli organismi di regolamentazione dovranno probabilmente affrontare una maggiore pressione per garantire che le piattaforme di criptovaluta non vengano sfruttate per aggirare sanzioni o finanziare attività illecite. L'esito di questo caso potrebbe avere implicazioni di vasta portata per il futuro dell'ecosistema crittografico e la sua conformità alle normative finanziarie globali.
