Криптовалютную биржу Binance обвиняют в финансировании групп, поддерживаемых Ираном
Сообщается, что сотрудники Binance обнаружили доказательства того, что за последние годы криптовалютная биржа могла способствовать переводам более 1,7 миллиарда долларов в организации, поддерживаемые Ираном.
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, оказалась под пристальным вниманием после того, как появились сообщения о том, что компания, возможно, способствовала переводам миллиардов долларов группам, поддерживаемым Ираном. Согласно внутренним расследованиям, по крайней мере, два аккаунта на платформе Binance в течение 2024 и 2025 годов якобы перевели 1,7 миллиарда долларов организациям, в состав которых входили боевики-хуситы из Йемена.
Открытие было сделано командой внутренних следователей Binance, которые, как сообщается, обнаружили, что более 1500 аккаунтов, базирующихся в Иране, имели доступ к криптоплатформе. Это открытие появилось вскоре после того, как прошлой осенью Дональд Трамп помиловал Чанпэн Чжао, основателя Binance.
Обвинения, впервые опубликованные в New York Times, а затем подтвержденные Wall Street Journal, вызывают серьезную обеспокоенность по поводу соблюдения Binance международных санкций и правил по борьбе с отмыванием денег. Если эти выводы окажутся правдой, эти выводы могут иметь серьезные юридические и репутационные последствия для криптовалютной биржи.
Binance еще не дала официального ответа на отчеты, но история компании отмечена проверками со стороны регулирующих органов и обвинениями в слабых мерах безопасности. Этот последний спор еще раз подчеркивает необходимость усиления надзора и прозрачности в быстро развивающейся индустрии криптовалют.
Сообщения о потенциальном участии Binance в содействии предоставлению средств группам, поддерживаемым Ираном, появились в период обострения напряженности на Ближнем Востоке. Движение хуситов, которое участвует в затяжном конфликте с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в Йемене, было признано террористической организацией несколькими странами, в том числе Соединенными Штатами.
По мере продолжения расследования деятельности Binance индустрия и регулирующие органы, вероятно, столкнутся с усилением давления с целью гарантировать, что криптовалютные платформы не будут использоваться для обхода санкций или финансирования незаконной деятельности. Исход этого дела может иметь далеко идущие последствия для будущего криптоэкосистемы и ее соответствия глобальным финансовым правилам.
