Binance подвергается проверке из-за потенциальных транзакций с Ираном
Сенатор Блюменталь начинает расследование отношений Binance с компаниями Гонконга в связи с подозрениями в сделках с Ираном, что вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения требований.
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, сталкивается с повышенным вниманием со стороны законодателей США в связи с ее потенциальными сделками с Ираном. В письме в компанию сенатор Ричард Блюменталь от Коннектикута запросил записи, связанные с транзакциями биржи с двумя компаниями из Гонконга, которые следователи Binance определили как источник переводов в Иран.
В письме сенатора Блюменталя, члена Юридического комитета Сената, подчеркивается сохраняющаяся обеспокоенность по поводу использования цифровых активов для незаконной финансовой деятельности, особенно с участием стран, попавших под санкции, таких как Иран. Binance уже давно утверждает, что у нее есть надежные меры по предотвращению таких транзакций, но запрос сенатора предполагает, что может потребоваться большая прозрачность.
В письме сенатора содержится просьба к Binance предоставить ряд информации, включая подробную информацию о базирующихся в Гонконге организациях, характере и объеме транзакций, а также усилиях биржи по расследованию и решению проблемы. Расследование также направлено на то, чтобы понять общие протоколы соответствия Binance и то, как они применяются, чтобы гарантировать, что платформа не используется для обхода санкций или содействия незаконной деятельности.
{{IMAGE_PLACEHOLDER}}Источник: The New York Times
