Золото наркокартелей достигло монетных дворов США и Канады

Всестороннее расследование, проведенное The New York Times, выявило тревожную связь между колумбийскими наркокартелями и операциями монетных дворов США и Канады с драгоценными металлами. Результаты показывают, как преступные организации успешно отмывают деньги через глобальную цепочку поставок золота, что в конечном итоге приводит к тому, что загрязненный металл попадает в официальные государственные учреждения, которые отвечают за производство валюты и слитков.

Расследование прослеживает путь незаконного золота, полученного от организаций по торговле кокаином, действующих в Колумбии. Эти преступные предприятия уже давно эксплуатируют богатые минеральные ресурсы страны и слабый нормативный надзор для получения дополнительных потоков доходов помимо своей основной деятельности по продаже наркотиков. Конвертируя доходы от продажи наркотиков в физическое золото, эти организации скрывают происхождение своих денег и интегрируют их в законные глобальные рынки, где обнаружение становится значительно сложнее.

Репортеры обнаружили обширную документацию, показывающую, как это испорченное золото перемещалось через посредников и аффинажные заводы во многих странах, прежде чем попасть на предприятия в Северной Америке. В схеме отмывания золота участвовала сложная сеть торговцев, брокеров и транспортных компаний, которые способствовали перемещению драгоценных металлов, сознательно избегая при этом проверки со стороны правоохранительных и регулирующих органов, призванных предотвращать такую деятельность.

Расследование The Times показывает, что процессы закупок монетных дворов содержали значительные уязвимости, которые позволяли загрязненному золоту проходить через контрольно-пропускные пункты контроля качества. Должностные лица обоих предприятий признали, что существующие системы проверки недостаточны для отслеживания полного происхождения поставок золота, особенно когда материалы проходили через множество посредников и аффинажных заводов, которые скрывали их первоначальные источники.

Это открытие поднимает серьезные вопросы о целостности глобальной цепочки поставок золота и эффективности действующих протоколов по борьбе с отмыванием денег в отрасли драгоценных металлов. Тот факт, что правительственные монетные дворы — учреждения, специально созданные для поддержания высочайших стандартов чистоты и легитимности материалов — получали золото наркокартелей, позволяет предположить, что преступные организации проникли даже в самые безопасные и регулируемые сегменты рынков торговли металлами.

Колумбия уже давно борется с пересечением наркоторговли и незаконной горнодобывающей деятельности. Преступные организации все чаще обращаются к незаконной добыче золота как к альтернативному источнику дохода, особенно в связи с усилением давления на международные рынки кокаина. Прибыльный характер добычи золота в сочетании с ограниченным присутствием правительства в отдаленных горнодобывающих регионах сделали незаконные операции с драгоценными металлами привлекательным дополнением к традиционному обороту наркотиков.

Следователи отследили отдельные поставки золота на горнодобывающие предприятия в Колумбии, которые, как известно, контролируются крупными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков. Эти операции используют принудительный труд, наносят серьезный ущерб окружающей среде и направляют прибыль непосредственно в руки лидеров картелей и их сообщников. Золото, добытое на этих незаконных рудниках, часто перерабатывается через сети кажущихся законными аффинажных заводов, которые предоставляют ложную документацию о его происхождении.

Цепочка поставок загрязненного золота обычно включает в себя несколько уровней посредников, призванных создать дистанцию между источником и конечным покупателем. Брокеры в соседних странах, особенно в Перу и Эквадоре, содействуют сделкам, которые намеренно скрывают прозрачность цепочки поставок. К тому времени, как золото достигает крупных торговых центров Северной Америки и Европы, его криминальное происхождение становится практически невозможно отследить обычными методами проверки.

Сотрудники правоохранительных органов, опрошенные Times, признали свое разочарование в связи с проблемой отслеживания отмывания драгоценных металлов. Децентрализованный характер рынков золота, легкость перемещения физического золота через границы и участие законных предприятий в содействии этим транзакциям создают сложную среду правоприменения. Традиционные инструменты борьбы с отмыванием денег, предназначенные для финансовых операций, оказываются неадекватными в борьбе с контрабандой физических товаров.

Полученные результаты побудили к ужесточению правил поиска золота и ужесточению требований к комплексной проверке для покупателей драгоценных металлов. Эксперты отрасли утверждают, что монетные дворы и другие крупные покупатели золота должны внедрить более строгие протоколы проверки, включающие проверки горнодобывающих операций на месте, независимое тестирование материалов и системы отслеживания на основе блокчейна, что существенно затруднит сокрытие происхождения поставок золота.

Государственные органы, ответственные за регулирование рынков драгоценных металлов, заявили, что пересматривают свои текущие процедуры в свете расследования Times. Монетный двор США и Королевский монетный двор Канады заявили о своем намерении внедрить усовершенствованные процессы проверки и более тесно сотрудничать с правоохранительными органами для выявления потенциально подозрительных партий золота до того, как они будут приняты на инвентаризацию.

Воздействие на окружающую среду незаконных горнодобывающих операций, связанных с наркокартелями, выходит за рамки простой преступности. Эта нерегулируемая горнодобывающая деятельность приводит к серьезному загрязнению водных источников, вырубке лесов и деградации почв в экологически чувствительных регионах Колумбии. Совокупный ущерб окружающей среде от незаконной добычи полезных ископаемых и насилие, связанное с контролем над картелями, сделали целые регионы непригодными для проживания гражданского населения.

Международное сотрудничество представляет собой решающий элемент в решении этой проблемы. Расследование показывает, что ни одна страна не может эффективно бороться с отмыванием драгоценных металлов без скоординированных действий со стороны торговых партнеров, горнодобывающих стран и регулирующих органов. Эксперты рекомендуют укрепить соглашения об обмене информацией между странами и установить международные стандарты проверки источников золота.

Последствия этого расследования выходят за рамки конкретного случая, когда загрязненное золото попало на монетные дворы Северной Америки. Он подчеркивает более широкие уязвимости на сырьевых рынках, которые продолжают эксплуатировать организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков. Если картели смогут успешно поставлять свое золото в законные государственные учреждения, они почти наверняка также размещают загрязненные металлы на частных нефтеперерабатывающих заводах, производителях ювелирных изделий и в инвестиционных портфелях в гораздо больших масштабах.

В конечном счете, расследование Times служит тревожным сигналом для политиков и лидеров отрасли относительно сложности и масштабов современных схем отмывания денег. Поскольку традиционный оборот наркотиков сталкивается с растущим давлением правоохранительных органов, преступные организации стали более изобретательными в поиске альтернативных способов конвертации своих незаконных доходов в активы, выглядящие законными. Открытие того, что золото наркокартелей достигло монетных дворов США и Канады, показывает, что даже самые уважаемые и строго регулируемые учреждения остаются уязвимыми для этих схем без существенных улучшений в процедурах их поиска и проверки.