Репортер Times обнаружил золото картеля на канадском монетном дворе

Инновационное расследование, проведенное репортером New York Times, выявило тревожную связь между незаконными операциями по добыче золота, контролируемыми преступными организациями в Колумбии, и цепочкой поставок Королевского монетного двора Канады. Это открытие поднимает серьезные вопросы о том, как драгоценным металлам, полученным незаконным путем, удается попасть в операции одного из самых престижных и строго регулируемых чеканочных предприятий Северной Америки. Это открытие подчеркивает уязвимость глобальных цепочек поставок перед эксплуатацией со стороны сетей организованной преступности, даже в контексте институтов, призванных поддерживать строгий надзор и соблюдение стандартов.

Расследование прослеживает путь золота, полученного в результате тайной добычи полезных ископаемых, расположенной недалеко от Кавказа, муниципалитета в департаменте Кордова на северо-западе Колумбии. Этот регион уже давно известен как рассадник незаконной горнодобывающей деятельности, где вооруженные группы и организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, захватили контроль над ценными минеральными ресурсами для финансирования своих преступных предприятий. Работа репортера Times документирует, как золото, добытое на этих незаконных рудниках – часто в условиях разрушения окружающей среды и трудовой эксплуатации – каким-то образом проникло в законную международную торговлю. Результаты показывают, что сложные преступные сети, действующие в Колумбии, разработали чрезвычайно эффективные методы отмывания незаконно добытого золота через множество посредников и юрисдикций.

Королевский монетный двор Канады, официальный монетный двор Канады, отвечающий за производство монет и инвестиционных изделий в обращении, поддерживает строгие протоколы соответствия и процедуры проверки цепочки поставок. Однако, по данным следствия, золоту картеля из колумбийских рудников удалось преодолеть эту защиту. Это открытие указывает на то, что, несмотря на нормативно-правовую базу, созданную для предотвращения такого проникновения, в системе существуют бреши, которые преступные организации научились использовать. Этот вывод особенно важен, учитывая репутацию Канады как страны, поддерживающей строгую финансовую прозрачность и меры по борьбе с коррупцией. Нарушение этих гарантий демонстрирует растущую изощренность операций по отмыванию денег и проблемы, с которыми сталкиваются законные учреждения при проверке происхождения сырья.