Криптобіржу Binance звинувачують у фінансуванні підтримуваних Іраном груп

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, потрапила під пильну увагу після того, як з’явилися повідомлення про те, що компанія, можливо, сприяла переказам мільярдів доларів групам, які підтримує Іран. Згідно з внутрішніми розслідуваннями, протягом 2024 і 2025 років принаймні два облікові записи на платформі Binance перевели 1,7 мільярда доларів до організацій, які включали єменських бойовиків-хуситів.

Відкриття було зроблено групою внутрішніх слідчих Binance, які, як повідомляється, виявили, що понад 1500 облікових записів, розташованих в Ірані, мали доступ до криптоплатформи. Це відкриття сталося невдовзі після того, як минулої осені Дональд Трамп помилував Чанпена Чжао, засновника Binance.

Ці звинувачення, вперше опубліковані New York Times і пізніше підтверджені Wall Street Journal, викликають значне занепокоєння щодо дотримання Binance міжнародних санкцій і правил боротьби з відмиванням грошей. Якщо буде доведено правду, ці висновки можуть мати серйозні юридичні та репутаційні наслідки для криптовалютної біржі.

Binance ще не опублікувала офіційної відповіді на звіти, але історія компанії була відзначена регулятивним контролем і звинуваченнями в слабких заходах безпеки. Ця остання суперечка ще більше підкреслює необхідність посилення нагляду та прозорості в індустрії криптовалют, що швидко розвивається.

Звіти про потенційну участь Binance у наданні коштів групам, які підтримує Іран, надходять у період загострення напруженості на Близькому Сході. Кілька країн, у тому числі Сполучені Штати, визнали рух хуситів, який бере участь у тривалому конфлікті з очолюваною Саудівською Аравією коаліцією в Ємені, терористичною організацією.

Оскільки тривають розслідування діяльності Binance, індустрія та регуляторні органи, ймовірно, зіткнуться з посиленим тиском, щоб гарантувати, що криптовалютні платформи не використовують для обходу санкцій або фінансування незаконної діяльності. Результат цієї справи може мати далекосяжні наслідки для майбутнього криптоекосистеми та її відповідності світовим фінансовим нормам.