Binance перевіряється через потенційні транзакції в Ірані

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, стикається з посиленим контролем з боку законодавців США через потенційні угоди з Іраном. У листі до компанії сенатор Річард Блюменталь від Коннектикуту попросив надати записи, пов’язані з транзакціями біржі з двома гонконгськими організаціями, які дослідники Binance ідентифікували як джерело переказів до Ірану.

У листі від сенатора Блюменталя, члена юридичного комітету Сенату, наголошується на триваючих занепокоєннях щодо використання цифрових активів для незаконної фінансової діяльності, зокрема тих, що стосуються таких країн, як Іран, під санкціями. Binance протягом тривалого часу стверджувала, що має надійні заходи щодо запобігання таким транзакціям, але розслідування сенатора показує, що може знадобитися більше прозорості.

У листі сенатора проситься, щоб Binance надала низку інформації, включаючи подробиці про гонконгські організації, характер і обсяг транзакцій, а також зусилля біржі з розслідування та вирішення проблеми. Розслідування також має на меті зрозуміти загальні протоколи відповідності Binance і те, як вони забезпечуються, щоб гарантувати, що платформа не використовується для обходу санкцій або сприяння незаконній діяльності.