币安面临潜在伊朗交易的审查

币安是全球最大的加密货币交易所，因其与伊朗的潜在交易而面临美国立法者越来越严格的审查。在给该公司的一封信中，康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 要求提供该交易所与两家香港实体的交易相关记录，币安自己的调查人员将这两家实体确定为向伊朗转账的来源。

参议院司法委员会成员、参议员布卢门撒尔的信强调了人们对使用数字资产进行非法金融活动的持续担忧，特别是涉及伊朗等受制裁国家的活动。 币安长期以来一直坚称，它拥有强有力的合规措施来防止此类交易，但参议员的调查表明可能需要更高的透明度。

参议员的信中要求币安提供一系列信息，包括香港实体的详细信息、交易的性质和数量，以及交易所为调查和解决该问题所做的努力。此次调查还旨在了解币安的整体合规协议以及如何执行这些协议，以确保该平台不会被用来规避制裁或促进非法活动。