美国造币厂无意中购买了卡特尔黄金

调查显示,美国造币厂在不知情的情况下从哥伦比亚贩毒集团购买了黄金,并将其作为美国金条转售,引发了有关供应链监管的严重问题。
一项令人震惊的调查揭示了美国令人不安的现实。造币厂的黄金采购做法:该联邦机构一直在采购源自哥伦比亚贩毒集团采矿作业的贵金属,然后将这些材料作为合法的美国黄金产品转售。这一揭露暴露了政府供应链验证程序中的重大缺陷,并引发了有关违禁材料如何进入国家最值得信赖的贵金属机构的紧迫问题。
这一发现是通过对非法黄金贩运网络的详细跟踪得出的,该网络将冲突矿物从南美洲输送到美国市场。研究人员和调查人员追踪到,黄金运输可追溯到哥伦比亚主要毒品组织控制的矿井,这些组织将矿物开采作为毒品经营之外的利润丰厚的收入来源。一旦这些材料通过隐蔽的国际渠道到达美国,它们几乎与合法来源的黄金没有区别,从而使它们能够轻松地进入主流商业和政府采购系统。
哥伦比亚政府长期以来一直在努力控制非法采矿活动,特别是在贩毒集团维持领土控制的偏远地区。这些组织将金矿开采业务武器化,作为其多元化犯罪企业的一部分,创造了数十亿美元的收入,同时资助暴力并破坏整个社区的稳定。从毒品贩运到贵金属贩运的转变代表了这些犯罪集团的战略性业务演变,因为黄金比可卡因提供更好的流动性、更容易的运输和更少的监管障碍。
美国造币厂的无意采购表明,走私网络在洗钱非法商品方面已变得多么复杂。有组织的犯罪集团利用多个中间人、欺诈性文件和复杂的供应链来掩盖卡特尔控制的黄金的真正来源。当材料到达美国炼油厂和政府机构时,它们的犯罪来源已被隐藏在层层伪造的文件、空壳公司和看似合法的出口文件之下。这使得违禁品能够躲过旨在防止此类交易的海关检查和监管检查。
美国造币厂官员在得知调查结果后表示担忧,承认他们的尽职调查程序不足以发现受污染的黄金来源。该机构每年购买大量黄金,用于铸造硬币、金条和其他产品,出售给投资者和收藏家。如果没有强大的验证机制来通过国际供应链追踪黄金,造币厂就很容易购买材料,无论其来源如何。此漏洞超出了造币厂本身的范围,可能会影响众多政府机构和私营公司,这些机构和私营公司也在未经全面来源验证的情况下采购贵金属。
这一发现的影响远远超出了联邦机构的尴尬。当卡特尔控制的黄金进入带有美国造币厂官方印章的合法贸易时,它实际上洗掉了犯罪所得,同时降低了美国贵金属市场的完整性。投资者购买他们认为是道德来源的美国黄金可能会在不知不觉中支持国际贩毒组织。这削弱了消费者对贵金属认证标准的信心,并引发了人们对其他政府机构可能无意中为毒品洗钱活动提供便利的疑问。
环境和人道主义问题加剧了卡特尔控制的采矿带来的令人不安的影响。哥伦比亚境内的非法黄金开采通过化学污染、森林砍伐和生态系统破坏造成严重的环境破坏。由于卡特尔加强领土控制,居住在这些矿区附近的土著社区面临着流离失所、水污染和暴力。通过购买卡特尔黄金,即使在不知不觉中,美国政府也成为发生在千里之外的南美雨林中的环境灾难和侵犯人权行为的同谋。
追踪到达美国造币厂的具体黄金货物需要涉及多个机构的广泛调查,其中包括缉毒管理局和财政部官员。调查人员跟踪装运清单,采访了哥伦比亚矿区的消息来源,并分析了冶金特征,以在已识别的卡特尔采矿作业和最终进入造币厂采购渠道的材料之间建立明确的联系。调查的彻底性表明,这不是一个孤立的事件,而是代表了美国的系统性漏洞。政府黄金采购在全球范围内运作。
行业专家长期以来一直警告说,如果没有强制性的冲突矿产报告要求和基于区块链的供应链跟踪,贵金属市场将仍然容易受到洗钱计划的影响。虽然金融服务行业已实施了解您的客户要求和反洗钱协议,但贵金属行业的运营限制却少得多。这种监管漏洞使得犯罪分子能够利用商品市场,而这些市场历来受到的审查少于银行和金融部门。改革倡导者认为,实施更严格的验证标准将保护合法矿工、投资者和政府机构。
这一消息的披露促使国会和监管机构呼吁对联邦贵金属采购做法进行全面改革。拟议的解决方案包括对黄金从矿山到最终销售的强制区块链跟踪、建立经过认证的道德采购标准,以及加大对被发现协助贩运违禁材料的公司和中介机构的处罚力度。一些提案建议建立一个由卡特尔控制的采矿作业的国际登记处,该登记处将在执法机构和政府采购办公室之间共享,以防止从已知的非法来源进行采购。
哥伦比亚政府承认在卡特尔维持有效治理结构的地区控制非法采矿面临着挑战。军事和警察打击非法采矿的行动取得了有限的成功,部分原因是卡特尔迅速转移业务并建立新的开采地点。此外,当地居民参与非法采矿的经济诱因——日工资远远超过合法就业机会——使得预防变得异常困难。旨在为依赖采矿的社区提供替代生计的国际合作和发展援助已显示出一些希望,但需要持续的承诺和资源。
美国造币厂事件表明,在全球供应链复杂、犯罪网络复杂的时代,政府机构面临着更广泛的挑战。即使是像美国造币厂这样资源丰富、实力雄厚的机构也缺乏对其供应链的完整了解。扩大政府采购的核查要求可能会增加成本和复杂性,但如果不实施此类措施,机构很容易无意中为犯罪企业提供资金。安全、效率和成本之间的紧张关系是未来几年联邦采购政策面临的决定性挑战之一。
展望未来,该事件表明有必要建立适用于跨境和市场部门的国际黄金追踪标准。包括美国在内的拥有重要黄金精炼工业的国家可以实施只有符合来源验证标准的精炼黄金才允许进入商业渠道的要求。这些方法需要主要黄金生产国、跨国精炼厂和国际监管机构的合作,但可能会大大减少洗钱卡特尔黄金的市场。在全面的供应链验证成为行业标准之前,美国机构和投资者仍然很容易通过贵金属交易无意中支持贩毒组织。
来源: The New York Times


