美国造币厂无意中购买了卡特尔黄金

一项令人震惊的调查揭示了美国令人不安的现实。造币厂的黄金采购做法：该联邦机构一直在采购源自哥伦比亚贩毒集团采矿作业的贵金属，然后将这些材料作为合法的美国黄金产品转售。这一揭露暴露了政府供应链验证程序中的重大缺陷，并引发了有关违禁材料如何进入国家最值得信赖的贵金属机构的紧迫问题。

追踪到达美国造币厂的具体黄金货物需要涉及多个机构的广泛调查，其中包括缉毒管理局和财政部官员。调查人员跟踪装运清单，采访了哥伦比亚矿区的消息来源，并分析了冶金特征，以在已识别的卡特尔采矿作业和最终进入造币厂采购渠道的材料之间建立明确的联系。调查的彻底性表明，这不是一个孤立的事件，而是代表了美国的系统性漏洞。政府黄金采购在全球范围内运作。

行业专家长期以来一直警告说，如果没有强制性的冲突矿产报告要求和基于区块链的供应链跟踪，贵金属市场将仍然容易受到洗钱计划的影响。虽然金融服务行业已实施了解您的客户要求和反洗钱协议，但贵金属行业的运营限制却少得多。这种监管漏洞使得犯罪分子能够利用商品市场，而这些市场历来受到的审查少于银行和金融部门。改革倡导者认为，实施更严格的验证标准将保护合法矿工、投资者和政府机构。

这一消息的披露促使国会和监管机构呼吁对联邦贵金属采购做法进行全面改革。拟议的解决方案包括对黄金从矿山到最终销售的强制区块链跟踪、建立经过认证的道德采购标准，以及加大对被发现协助贩运违禁材料的公司和中介机构的处罚力度。一些提案建议建立一个由卡特尔控制的采矿作业的国际登记处，该登记处将在执法机构和政府采购办公室之间共享，以防止从已知的非法来源进行采购。

哥伦比亚政府承认在卡特尔维持有效治理结构的地区控制非法采矿面临着挑战。军事和警察打击非法采矿的行动取得了有限的成功，部分原因是卡特尔迅速转移业务并建立新的开采地点。此外，当地居民参与非法采矿的经济诱因——日工资远远超过合法就业机会——使得预防变得异常困难。旨在为依赖采矿的社区提供替代生计的国际合作和发展援助已显示出一些希望，但需要持续的承诺和资源。

美国造币厂事件表明，在全球供应链复杂、犯罪网络复杂的时代，政府机构面临着更广泛的挑战。即使是像美国造币厂这样资源丰富、实力雄厚的机构也缺乏对其供应链的完整了解。扩大政府采购的核查要求可能会增加成本和复杂性，但如果不实施此类措施，机构很容易无意中为犯罪企业提供资金。安全、效率和成本之间的紧张关系是未来几年联邦采购政策面临的决定性挑战之一。

展望未来，该事件表明有必要建立适用于跨境和市场部门的国际黄金追踪标准。包括美国在内的拥有重要黄金精炼工业的国家可以实施只有符合来源验证标准的精炼黄金才允许进入商业渠道的要求。这些方法需要主要黄金生产国、跨国精炼厂和国际监管机构的合作，但可能会大大减少洗钱卡特尔黄金的市场。在全面的供应链验证成为行业标准之前，美国机构和投资者仍然很容易通过贵金属交易无意中支持贩毒组织。